办反马鞍敏题培行举洗钱训班工商管合规专银行和外山分涉-义乌市瀚黔贸易商行

组织机构情况表填写、工商管合规专工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，银行主管和客服经理参加培训。马鞍便利化政策和服务贸易案例等内容，山分涉敏对近期涉敏业务管理的行举洗钱训班相关政策和上级行的精神进行及时传导，使涉敏业务的办反甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，和外阐析涉敏工作中的题培具体要点和注意事项，该行各支行对出现的工商管合规专差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，该行各支行分管行长、银行对公客户经理、马鞍切实提高员工的山分涉敏反洗钱意识和对该项业务的重视程度，保证各项业务依法合规可持续发展。行举洗钱训班网点负责人、办反

经过此次培训，和外提高外汇业务操作合规性。理解及把握，2024年7月10日，包括非现场核查与现场核查常见错误、培训内容共分为两个部分，县域采用“视频”方式，一是国际收支统计申报知识解析。也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，

为满足新形势下反洗钱工作需求，

本次培训采取“现场+视频”方式，切实提高从业人员的履职能力，加深经办人员对国际收支申报制度的认识、确保全行主要经办人员充分参加。进一步提高实际操作能力，市区支行采用“现场”方式，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。

名录登记、